原标题:留学生被骗500万, 骗子套路解析
【留美学子】 第 1826 期
太阳底下有温暖、还有严冬
这是一位留学生的背景
不到一个月被骗500万
一封国外邮件,一个国外警方电话
留英学生小李就被骗了280多万
你以为这样结束了吗?
回国隔离期间,她又接到了一个电话
之后,又被骗走200多万
不到一个月时间里
前前后后,被骗500多万
这一切是怎么发生的呢?
真的很不可思议!
案件回顾
2020年3月17日,在英国留学生小李( 浙江临海人)收到自称是英国签证中心的邮件,邮件称小李涉嫌在英国非法打工,会将其加入黑名单,需要她银行账户缴纳70万元的保证金。
之后,小李又接到英国爱丁堡警察局的电话,让她分两次继续缴纳了300万元的保证金。对方让小李提供支付验证码,分多次转走小李280多万元。
疫情期间,小李乘飞机回国在西安隔离观察,接到自称是上海警察的诈骗电话后,又去西安交通银行配合骗子将账户解冻,多次被转走账户内200多万元。她还找同学凑了几十万元的钱给骗子转账过去。
至目前为止,小李在英国、西安等地共计被骗了500多万元。
重要的事情看三遍!!
骗子电话里的语言如下:
我是公安局的
你涉嫌洗黑钱
检察院的
你涉嫌诈骗
你的身份证被盗用
安全账户
有犯罪行为
请你配合调查
别挂电话
按照我说的做
针对此类诈骗,我们如何防范?
此类诈骗的五个步骤
轻松识破他们的骗局
在冒充公检法的整个诈骗过程中,最关键的环节就是电话中的演技,按照诈骗剧本的要求,要环环入戏、声情并茂,诱骗他人入局
第一步:骗取信任
骗子通过网络购买的受害者个人信息,例如身份证号、住址等隐私来取得受害者初步信任,同时会通过改号软件将来电显示为警方办公电话,让受害人拨打114查询验证,进一步增强信任。
第二步:震慑
骗子会通过 严肃谨慎的语气,强势震慑并控制受害人。
第三步:恐吓
骗子让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被逮捕。为了增强恐吓,让骗局更加逼真,骗子会通过虚假政法机关官网或网络传真让受害人收到一份通缉令。
第四步:遥控转账
骗子声称资金调查,利用受害人的恐慌心理,缓和语气,诱骗受害人入局。实则是要求受害人把将银行卡插入ATM机,然后把卡内的资金转到指定的账户,或者要求受害人将所有资金汇集到一张银行卡,然后骗子通过骗取受害人该张银行卡的密码、验证码、网银等信息将该张银行卡的资金转走。
还没结束呢,看看骗子的最终目标
至此,整个诈骗过程完成,受害人卡上的存款将全部落入骗子手中。
但这还不是骗局终结,很快,受害人还会继续接到威逼转账的电话,
诈骗剧本要求,
一旦上钩就要吃干榨净,直到卖房。
5月1日,长沙市公安局召开新闻通报会,通报了包括此案在内的10起典型网络诈骗典型案例及整体发案情况。
财务遭遇“公检法” 2小时被骗1919万元
早在2019年7月,林女士从国外留学回到长沙,成为湖南某大型企业财务管理人员。
2019年12月21日下午,林女士接到自称来自福建公安机关的电话,称其涉嫌一桩特大洗钱案,已被公安机关列为通缉对象,并向其出示了一张网络逮捕令 。
在对方的诱导下,林女士按要求进入其提供的一个“最高人民检察院”的虚假网站,下载了网站中的“资金清算软件” 。
随后,林女士在该软件页面对应位置输入了公司账户账号和支付密码,并按对方要求将公司对公账户的U盾插入电脑。对方以资金清算需保密为由,要求其关闭电脑屏幕,刘女士照做后,短短2个小时,对方就分45次将公司账上的1919万元全部转走 。
经查,该犯罪团伙诱导林女士下载的所谓资金清算软件实则是一款名叫 Teamviewer 的远程控制软件,骗子正是通过这个软件远程操控了刘女士的办公电脑直接实施转账。
骗子无处不在 套路防不胜防
时刻要警惕
一
要求你绝对不能挂掉,并为你转接电话的
没有谁有权利让某人绝对不能挂电话,转接的电话通常都是串通好的另一个骗子的电话。
二
要求你必须开通网银或者重新办一张银行卡的
同样,没有人会强制性要求你去办某一张银行卡,遇到此类情况,请千万不要去所谓的网站上透露自己的银行卡信息。
三
要求你绝对不能和别人(尤其是警察)透露通话内容的
警察蜀黍是最能帮你的人,如果连警察蜀黍都不能知道的事,那这件事肯定是坏事,就是骗子正在对你做的这件坏事!
四
要求你先找一个隐蔽的地方和他继续通话的
如果是警察蜀黍给你打电话,绝对不可能会有此类要求,找隐蔽的地方只是方便骗子行骗,以免被人“多管闲事”,提醒了受害人。
五
要求加你微信,说有你的通缉令和逮捕令的
PS是一大神器,PS是一大神器,PS是一大神器,重要的事情要说三遍。
六
要求你接收一下你的法律文书或者点击陌生链接、扫取陌生二维码的
法律文书是不可能通过网络发给你的,如果你没犯法,那更不可能会有所谓的文书,请千万不要点击陌生链接。
七
信誓旦旦的说要你去114查询号码,但又不让你主动拨打该号码的
现在有个东西叫作“改号软件”,它能把正确的号码覆盖在错误的号码上,因此你手机上显示的号码会是某部门正确的电话,但他真正的号码绝对不是你手机上显示的这个。
八
要查你银行账户,又要你将钱转入“安全账户”的
警察蜀黍是不会无缘无故来查你的钱的!即使查,也不可能通过所谓的“安全账户”来查!这个“安全账户”是完全不存在的!
记住了!
凡提到这几句话的
都是冒充公检法诈骗
公检法机关作为执法部门,
是 绝对不会使用电话方式
对所谓的
涉嫌犯罪、
银行卡透资等问题
进行调查处理的,
公检法机关及其他部门之间
也 不会相互转接电话。
公检法等部门根本
不存在所谓的“安全账户”,
凡通过电话、短信
要求对你的存款
进行银行转账汇款的,
或者声称
对资金进行审查的
请一概不要相信,
以防上当受骗。
请一概不要相信,
以防上当受骗。
来源: 台州晚报、临海公安
【留美学子】编辑整理/无任何商业链接
附录
上面的故事讲述了一位留学生一个月不到,就被骗子骗去500万, 那么,孩子还有多少钱,可以让一个家庭再被骗走???
骗子狠,那么为何孩子身上能有这么多的存款?
下面来自一个小留学家庭的感言,仅供热气送孩子出国留学的家庭参考借鉴,希望悲剧不要发生在我们任何家庭。
转载自小留学生父母的感言
儿子在美国上高中,美国疫情严重后,我花了30多万才把他接回国,现在隔离结束回家了,却发现孩子已经废了,看着无药可救的儿子,老婆婆偷偷抹眼泪说:“都是钱闹腾的。”
虽然我心里不说,也承认老婆说的对,儿子上小学就去美国读书了,一开始老婆还陪读,后来家里忙不过来老婆也回来了,就让儿子自己在寄宿家庭生活,以前每个假期儿子都回来,最近四五年,假期也不回来了。
这次回来,连话都不愿意跟我们说,吃完饭就回自己屋里打游戏,问他为啥不说话,他撇撇嘴说:“说什么?我说英文你们听得懂吗?”一句话气得我想抽他。
昨晚,爷爷奶奶特意过来看他,更是把我气的半死,不说话,也没个笑模样不说,到了9点多,直接甩了一句:“你们什么时候回去,我要休息了。”
晚上我问他:“儿子你现在怎么变成这样?”儿子冷冷的回复了一句:“我以前什么样?”
我一时语塞,确实,孩子从小就去了美国,好像,我们确实并不是很了解他。
儿子见我不语,嘴角动了动说:“我一直就这样,不高兴,就把我再弄回去,出去,我要睡觉了。”
看着儿子现在的模样,我只想奉劝一下其他有打算让孩子出国留学的家长,趁早打消念头,什么有梦就会赢,赢不赢不重要,平安就好。大学毕业之前,必须把孩子放在自己身边,否则,跟白养了一样。
结语: 留学路漫漫,且行且珍惜,且安全且顺利!
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